股本权益简化:中国玻璃纤维 中国玻璃纤维股份股份有限公司

  第三届董事会第三十一次接触成功实现的事公报

  董事会及集体董事抵押:、给错误的劝告性公务的或伟大降下,也其使满意的真理、诚实和完整性承当个人和协同义务。

  中国玻璃纤维股份股份有限公司(简化公司)第三届董事会第三十一次接触于2009年1月21日以描绘(包罗直接地服务业)方法聚集。接触警告已于2009年1月11日以后电子邮件发送。。接触由公司董事长曹江林先生掌管。,九名董事,九名董事。接触的聚集和聚集契合公司的请求。、证券法及另一边中间定位法度、公司条例,成功实现的事是合法无效的。

  以后思索,出席接触的集体董事一致以后了以下成功实现的事::

  一、深思熟虑以后了《在附近的刑柱分店宝石圆股份有限公司为宝石圆九江股份有限公司信任开价保证人的可取之处》;

  合同书宝石圆股份有限公司,一家刑柱分店,应中国银行(601988,股份股份有限公司九江子公司应用期8年6,干元工程信任、年15次,液体的信任111111000万元及方针的确定招商银行(600036,九江部门的应用期为每年8天。,由1000千位数的混合信誉限量开价的保证人。

  该可取之处应适用于公司股东大会深思熟虑。。

  该法案以九票以后。,0票反,0票弃权。

  二、深思熟虑以后《刑柱公司信任保证人法案》;

  合同书本公司作为北信科学技术开展股份有限公司的刑柱分店建设银行(601939,共享吧)深圳集中子公司,由1000千位数的多功能的信誉限量开价的保证人,最后期限年。

  该可取之处应适用于公司股东大会深思熟虑。。

  该法案以九票以后。,0票反,0票弃权。

  专门地警告。

  中国玻璃纤维股份有限董事会

  2009年1月21日

  股本权益代码:600176 股本权益简化:中国玻璃纤维 编号:2009-002

  中国玻璃纤维股份股份有限公司

  外面的保证人公报

  公司及集体董事抵押保证、诚实和完整性,广播设备的虚伪记载、给错误的劝告性公务的或伟大降下负连带义务。

  重要使满意线索:

  保证人人决定:

  1、宝石圆九江股份有限公司(简化宝石九江

  2、北新科学技术开展股份有限公司(以下简化

  保证人总量和累计保证人总量:

  1、宝石圆抵押宝石九江88,11111000万元; 宝石圆保证人153,700万元;

  2、公司抵押北新科学技术,11111000万元;累计保证人8,11111000万元

  外面的保证人累计概略:27.8亿元

  延误的外面的保证人累计概略:无

  一、保证人状态概述

  鉴于事情开展的必要,契合助长开展的基谐波的,在严格控制风险的预设下,董事会深思熟虑,采取了以下表面保证人。

  1、保证人人决定:宝石圆九江股份有限公司

  保证人草案总数:88,11111000万元

  保证人方法:最大连带义务抵押

  保证人最后期限:8年期工程信任、年期液体的信任和年期混合信誉限量

  债主:中国银行股份股份有限公司九江市部门、招商银行九江部门

  公司刑柱分店宝石圆股份有限公司拟为宝石圆九江股份有限公司向中国银行股份股份有限公司九江市部门应用的最后期限八年的65,干元工程信任、年15次,液体的信任111111000万元及方针的确定招商银行九江部门应用的最后期限年的8,由1000千位数的混合信誉限量开价的保证人。

  2、保证人人决定:北新科学技术开展股份有限公司

  保证人草案总数:3,11111000万元

  保证人方法:最大连带义务抵押

  保证人最后期限:12个月

  债主:中国建设银行深圳集中部门

  公司拟为刑柱分店北新科学技术开展股份有限公司向中国建设银行深圳集中部门应用的3,由1000千位数的多功能的信誉限量开价的保证人,最后期限年。

  上述的保证人项目已适用于第三十一次接触。,集体董事一致以后。,适用于公司暂时股东大会深思熟虑。。

  二、保证人人基本状态

  1、宝石九江

  宝石圆九江股份有限公司是公司刑柱分店宝石圆股份有限公司的全资分店,自动记录器安放:江西省九江市;自动记录器资本8,11111000万元;法定代理人张毓强;首要创作玻璃纤维及知道的。

  宝石九江最后部分2008年6月30日的会计账簿资产总数为78,401.80万元,负债负债总数48,962.33万元,净资产29,439.47万元,2008年上半年净赚3,742.81万元。

  2、北新科学技术

  北新科学技术是公司刑柱95%的分店,自动记录器安放:深圳福田区;自动记录器资本9,11111000万元;法定代理人曹江林;首要经纪新材料的研究与开发、创作与推销术、普通财产分配和使充满创始工业界。

  北新科学技术最后部分2008年6月30日的会计账簿资产总数为26,091.65万元,负债负债总数17,952.16万元,净资产8,13949万元,2008年上半年净赚,127万元。

  三、董事会风景

  董事会深思熟虑宝石九建、北新科学技术公务的良好,规则资产负债负债率。鉴于眼前创作经纪的具体状态,董事会合同书公司的上述的抵押。。

  四、外面的保证人累计概略

  能胜任2008年11月30日,公司外面的保证人其他人员为11,120万元(刑柱分店整个保证人),刑柱分店外面的保证人其他人员9,459万元(均为刑柱分店保证人),公司外面的保证人请教278,021万元,占公司净资产的鱼鳞为86.16%,无延误的外面的保证人。

  五、备查提供纸张主题

  第三届董事会第三十一次接触成功实现的事

  专门地警告。

  中国玻璃纤维股份有限董事会

  2009年1月21日

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