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兖州煤业股份股份有限公司

YANZHOUCOALMININGCOMPANYLIMITED

(股份股份有限公司在中华人民共和国招收发觉)

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公报

提议改聘境外簿记员人员及其酬谢安置

本公报乃兖州煤业股份股份有限公司(「本公司」)基金香港工会买卖所股份有限公司担保上市统治(「上市统治」)第(4)条作出。

兹提述本公司日期为2016年4月25日的通函及日期为2016年6月3日的2015年度股票持有者周年纪念日大会决议公报。2016年6月3日公司2015届年会,赞同续聘信永中和簿记员人员事务所(特殊普通合夥)及致同簿记员人员事务所(包孕致同簿记员人员事务所(特殊普通合夥)及致同(香港)簿记员人员事务所股份有限公司)使分裂为本公司2016年度境内和境外簿记员人员,任期自2015年度股票持有者周年纪念日大会完毕起至2016年度股票持有者周年纪念日大会完毕止。

不过,2015年度股票持有者周年纪念日大会还赞同本公司2016年度发工资境内外事情的审计上菜用具费为人民币830万元,当选境内事情簿记员人员上菜用具费为人民币465万元,海内事情(不包孕澳洲人)的簿记员费为人民币3元;并担保本董事会(「董事会」)决议并发工资由於本公司新增附设公司或接管规则产生变异,致使举起的随球审计、内心把持审计等安心上菜用具。

一、海内香港贸易簿记员辞呈

工夫本钱与内心资源反应式的思索,致同(香港)簿记员人员事务所股份有限公司於2017年1月23日向本公司提升辞任,不再路肩公司表面香港事情簿记员,即时见效。同一的簿记员人员事务所(特殊普通合伙人)将持续供职。。

童志(香港)簿记员人员事务所股份有限公司已写信批准。,缺乏必要向公司的担生计有人或权利人提升销路。。董事会批准,公司与香港(簿记员)C缺乏暗示差别。。

二、劝告海内簿记员人员吸引住及其惩罚

生计任务的分镜头电影剧本,董事会审计使服役提升的提议,本公司特别感应届董事会居第二位的十八次警卫官以为经过提议吸引住信永中和(香港)簿记员人员事务所股份有限公司路肩本公司境外香港事情簿记员人员,任期自2017年度第一暂时股票持有者大会(「暂时股票持有者大会」)完毕日起至本公司2016年度股票持有者周年纪念日大会完毕时止;经过以为,提议苗条的审计费。,当选信永中和(香港)簿记员人员事务所股份有限公司路肩本公司境外香港事情簿记员人员的审计上菜用具费为人民币160万元;致同簿记员人员事务所(特殊普通合夥)路肩本公司境外美国事情簿记员人员的审计上菜用具费为人民币700万元。

上述的制定和惩罚安置应在见效后见效。。本公司将於2017年1月27日将载有包孕劝告海内簿记员人员吸引住及其惩罚各种细节的通函寄发给本公司股票持有者。

董事会和审计使服役更多的或附加的人或事物批准,除上述的显露外,董事会及审计使服役以为概无关于改聘簿记员人员之安心养护需恳请本公司担生计有人垂注。

承董事会命

兖州煤业股份股份有限公司

董事长

李席勇

邹城,山东,柴纳

2017年1月24日

压印日期,本公司董事为李席勇有身份地位的人、李威有身份地位的人、吴翔前有身份地位的人、吴宇翔有身份地位的人、赵青春有身份地位的人、郭德春有身份地位的人和Guo Jun有身份地位的人、公司的孤独非落实董事王丽婕有身份地位的人、贾少华有身份地位的人、王晓军有身份地位的人和齐安邦有身份地位的人。